هل توصل المحققون الكوريون إلى سبب انهيار Terra-LUNA ؟
كريبتو لايت– داهم المحققون الكوريون الجنوبيون منزل دانيال شين المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs ،
للتحقيق في مزاعم بوجود نشاط غير قانوني وراء كارثة Terra–LUNA.
وكان هذا التحقيق جزءاً من سلسلة من المداهمات التي أجريت على مكاتب الشركات التي تعمل في مجال العملات المشفرة التي يزعم أنها مرتبطة بانهيار Terra.
وكما أكد مكتب المدعي العام في منطقة جنوب سيول أنه في سلسلة المداهمات ، كان مكتب شركة شين للدفع تشاي كورب أيضاً قيد الفحص.
و زار المحققون أيضاً شركتين تابعتين بشأن هذه المسألة لكنهم رفضوا تقديم مزيد من المعلومات حول التحقيق الجاري.
ما التحقيقات التي قام بها فريق التحقيق هذا الأسبوع ؟
هذا الأسبوع أجرى فريق التحقيق المشترك في الجرائم المالية والأوراق المالية التابع لمكتب المدعي العام في كوريا الجنوبية مداهمات على 15 شركة ،
بما في ذلك 7 بورصات عملات مشفرة محلية مثل Upbit و Bithumb و Gopax.
ووقعت المداهمات بعد شهر من استدعاء السلطات لموظفي Terraform Labs الحاليين والسابقين للاستجواب ومنعتهم من مغادرة البلاد.
حيث يحقق المدعون أيضاً في ما إذا كان الرئيس التنفيذي للشركة Do Kwon قد تهرب من الضرائب عن طريق تحويل الأرباح من معاملات التشفير إلى حساب خارجي غير معروف.
وكما ضغطت السلطات على اتهامات غسل الأموال لكون.
ومع ذلك منذ انفجار Terra أعلن شين في تطبيقه أنه نأى بنفسه عن Terraform Labs و Kwon.
ولدى كل من Kwon و Shin عناوين في سنغافورة ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانا يقيمان هناك حالياً ، فقد رفض كلاهما التعليق على هذه المسألة.
وتجري لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أيضاً تحقيقاً ضد كوون والشركة.
حيث خضعت Terra للتدقيق النقدي من جانب صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم منذ انهيارها في مايو ،
الأمر الذي أثار جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه التفجيرات في تجارب العملات المشفرة تشكل خطراً على النظام المالي الأوسع.
وأدى عدم استقرار العملات الأخرى المستقرة التي تثير الاضطرابات في سوق العملات المشفرة إلى زيادة هذا الجدل.
كريبتو لايت– موقع متخصص باخبار العملات الرقمية, وتحليل العملات الرقمية,
خدمات واستشارات مالية , و تحديث اسعار العملات الرقمية لحظياً
زوروا قناتنا على اليوتيوب: قناة استثمار لايت و صفحتنا على الفيسبوك : كريبتو-لايت_Crypto-Light ,
على تيليغرام : كريبتو – العملات الرقمية على تويتر : Crypto Light
