أكبر بورصة عملات رقمية في العالم تعزز برنامجها لمكافحة غسل الأموال
أكبر بورصة عملات رقمية في العالم تعزز برنامجها لمكافحة غسل الأموال
كريبتو لايت –تعاونت Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية ، مع شركة CipherTrace الأمنية لتعزيز برنامجها لمكافحة غسل الأموال.
ومن المتوقع أن ترفع هذه الخطوة مستوى الأمن والشفافية والثقة في السوق ككل. وتخدم CipherTrace الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية ومدققي الحسابات في جميع أنحاء العالم.
وستساعد CipherTrace على رفع معايير الامتثال الخاصة بـ Binance بما يتماشى مع التحديث العالمي لقواعد العملة المشفرة .
وقد تعاونت Binance أيضًا مع شركة IdentityMind لإدارة المخاطر عبر الإنترنت. وتوفر IdentityMind عمليات تبادل العملات الرقمية منصة “في الوقت الفعلي” للامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال لمنع الاحتيال في المعاملات.
علاوة على ذلك ، في العام الماضي ، أبرمت شركة Binance صفقة مع شركة البرمجيات Chainalysis التي تتخذ من نيويورك مقراً لها لتحسين الالتزام التنظيمي لمنع واكتشاف والتحقيق في انتهاكات غسيل الأموال والاحتيال.
وتم تمويل CipherTrace في البداية من قِبل كبار مستثمري رأس المال الاستثماري في Silicon Valley ، بتمويل مبدئي من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية ووكالة مشاريع البحوث المتقدمة للدفاع . وتم إنشاؤه لتطوير سوق العملات الرقمية و تكنولوجيا البلوكتشين
وفي الآونة الأخيرة ، اختارت هيئة مالطا للخدمات المالية CipherTrace أيضًا لمراقبة الالتزام التنظيمي لشركات الأعمال المرتبطة بالتشفير العاملة في جمهورية مالطا. وستقوم CipherTrace بالإشراف وإدارة مخاطر الأعمال التجارية للأصول الرقمية المرخصة في مالطا والعملات المشفرة.
